正邦科技(002157) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—017 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管 理人员。 2、本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中 华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》； 本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 ...