中辰股份(300933) - 董事会决议公告

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 14 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以 通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理张茜女士提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体 经营情况良好。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年 ...