金钟股份(301133) - 董事会决议公告

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：《2 ...