腾达科技(001379) - 董事会决议公告

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-011 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达 公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场参会的方式召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由 董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 山东腾达紧固科技股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向 ...