中原内配(002448) - 董事会决议公告

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-005 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于2025年4月24日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场方式召 开，会议通知已于2025年4月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，全体董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等的规定。 会议由董事长薛德龙先生召集并主持，经与会董事认真审议，一致通过如下 决议： 1. 《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将 在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2024年度 独 ...