天和防务(300397) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-015 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决定于2025年6月18日（星期三）召开公司2024年年度股东大会，现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：2025年6月18日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...