华秦科技(688281) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定和要求，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会委员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计 专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作制度》等的规定，报告期内， 董事会审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披露等方面积极履职尽责。 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的 公司章程的规定，具体情况如下： | ...