华秦科技(688281) - 第二届独立董事专门会议第六次会议决议

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具有多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作，在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董 事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届独立董事专门会议第六次会议决议 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第六次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立 董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 ...