创耀科技(688259) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会委员的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由徐赞先生（独立董事）、娄爱华先生（独立 董事）、赵贵宾先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3，主任委员由具有专业会计资格的徐赞先生担任。 二、审计委员会年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 4 次会议，具体情况如下： （1）2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议暨 2023 年 年报沟通会，会议沟通了 2023 年年报相关事宜； （2）2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2024 年第一季度报告的议案》《 ...