陕西金叶(000812) - 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-15 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公 司的实际控制人；云南中烟物资与本公司控股子公司的少数 股东属于同一实际控制人。因此，本次预计的日常交易构成 关联交易。 2025 年 4 月 23 日，公司八届董事局 2025 年度第一次独 立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将本议案提交公 司八届董事局第九次会议审议。 1 2025 年 4 月 23 日，公司八届董事局第九次会议以 8 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事舒奇先生 回避表决。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意 见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等的相关规定，该事项尚需提交公司 ...