陕西金叶(000812) - 公司2024年度董事局工作报告

陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年度董事局工作报告 2024 年，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"） 董事局严格遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等 相关规定，坚决贯彻执行公司股东大会各项决议，以对公司 全体股东高度负责的态度，履职尽责，科学研判，审慎决策， 认真开展年度工作，圆满完成各项目标任务。现将 2024 年度 公司董事局各项工作开展情况报告如下： 一、董事局履行职责情况 报告期内，共计召开董事局正式会议 3 次；召集召开股 东大会 1 次，临时股东大会 1 次；召开董事局各专业委员会 相关会议共 10 次；召开董事局主席办公会 1 次；召开独立 董事专门会议 1 次。各次会议共审议并通过了 42 项相关议 案。议案内容涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、 年度财务决算、年度利润分配预案、融资担保、重大项目建 设、子公司发展议题等重要事项。各次会议的召集、召开均 严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履 行了相应法定程序，对提交会议的相关议案均依法依规进行 了审议和披露。 报告期内，董事局各专业委员会按照工作制度相关规定， 通过召开会议、座谈沟通、实地调研等多种 ...