采纳股份(301122) - 内部控制自我评价报告

一、重要声明 采纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 采纳科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合采纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的 有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024 年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...