三祥新材(603663) - 三祥新材股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告

三祥新材股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事林琳女士、独立董事詹俊森先生及 董事夏鹏先生 3 名成员组成，其中林琳女士担任审计委员会主任委员（会计专业 人士）。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如 下： | 会议届次 | 召开日 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | | 第四届董 | | | 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司董 | | 事会审计 | 2024年 | | 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 3、关于公司 | | | | | 2023 年度内部控制评价报告的议案 4、关于 2023 年度会计师 | | 委员会第 | 4 | 月 | 18 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况 | | 十二次会 | | 日 | | | | | | 报告的议案 5、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 6、关于 | | 议 | | | ...