永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

永艺家具股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关要求，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 行使职权，充分发挥审计委员会的作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事邵毅平女士、章国政先生及董事 尚巍巍女士组成，由具有会计专业背景的独立董事邵毅平女士担任主任委员。 2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届 董事会，第五届董事会审计委员会由独立董事邵毅平女士、包磊先生及董事尚 巍巍女士组成，由邵毅平女士担任召集人。审计委员会所有成员均具备胜任审 计委员会工作职责要求的专业知识和工作经验，各项任职条件均符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等有关制度的要求。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 2024 年，审计委员会共召开六次会议，全体委员/成员均出席了会议。具 体情况如下： （一）2024 ...