宏辉果蔬(603336) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，作为宏辉果蔬股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 因吴恒威先生工作调整辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，导致公 司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会及专门委员会工作的稳定 性及连续性，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过 《关于补选董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意在股东会选举通过纪粉 萍女士为公司第五届董事会非独立董事后，补选纪粉萍女士为公司第五届董事会 审计委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。该议案已经公司于 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 调整后的董事会审计委员会成员为芮奕平先生、纪粉萍女士、顾德斌先生，其中 芮奕平先生为召集人。公司董事会审计委员会成员的组成 ...