国网英大(600517) - 国网英大董事会审计与内控合规管理委员会2024年度履职情况报告

国网英大股份有限公司 董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，国网英 大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控合规管理委员会本着客 观、公正的原则，勤勉尽责、恪尽职守，有效监督评价内外部审计工作，有力推 动公司提高内控合规水平和财务信息披露质量。现将董事会审计与内控合规管理 委员会 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会召集人为程小可先生，委员包 括程小可先生、宋洁女士和俞华军先生。其中，程小可先生为会计专业人士。2024 年度审计与内控合规管理委员会各委员未发生变化，委员会成员的组成及人员结 构符合相关法律法规的规定。 二、组织召开会议情况 2024 年度，公司审计与内控合规管理委员会共召开了 6 次会议，全体委员 均亲自出席会议，对议题发表审阅意见，详见附件。 三、2024 年度其他履职工作情况 （一）监督及评价外部审计机构工作 1.评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计与内控合规管理委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 ...