中矿资源(002738) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

经核查吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士的任职经历及其签署的相关自查 文件，2024 年 1 月 1 日起至今，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五 名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务， 不存在《独董管理办法》第六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公 司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《独董管理办法》《规范运作指引》对独立董事独立性的相关要求。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中矿资源集团股份有限公司 董事会对独立董事自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，中矿资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事吴淦国先生、宋 永胜先生、 ...