固高科技:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-048 固高科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通 知于2024年11月22日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2024年12月3日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议表 决董事9名，公司董事长李泽湘先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委 托董事吕恕女士代为出席和表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 董事长李泽湘先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推 举董事吕恕女士主持，公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4、《关于购买董监高责任险的议案》 1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...