苑东生物(688513) - 苑东生物：第四届独立董事专门会议第一次会议决议

成都苑东生物制药股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届独立董事专门会议 第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话等方式临时向全体独立董事发出，会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名。经过半数独立董事推举，独立董事彭龙先生召集并主持本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司及合并报表范围内子公 司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关 联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利 于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产 生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。 我们同意将该关联交易事项提交公司 ...