南方路机(603280) - 南方路机董事会审计委员会2024年度履职情况报告

各位董事： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及《福建南方路面机械股份有限公 司审计委员会工作规则》等相关规定，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）充分发挥审计委员会职能，认真履 行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 【福建南方路面机械股份有限公司】 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事 会第七次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》，结合公司 实际情况，董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，方凯先生不再担任公司审计委 员会委员职务。新任审计委员会委员为方庆熙先生、章永奎先生与陈扬女士，其中独立 董事占比超过一半，并由具备专业会计资格的独立董事章永奎担任委员会召集人，独立 董事陈扬女士、董事方庆熙先生担任委员。 董事会审计委员会的组成符合《公司法》等相关法律法规要求。根据中国证监会、 上海证券交易所有关规定 ...