信科移动(688387) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《中信科移动通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，中信科移动通信技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履 行了审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李秉成先生、 独立董事张素华女士、董事罗锋先生，其中，会计专业人士李秉成先生为主任委 员。审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经 验。 2024 年度，公司第一届董事会任期届满并进行换届选举，马红霞不再担任 审计委员会委员，选举罗锋为新任审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议通过 ...