伟思医疗(688580) - 南京伟思医疗科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

南京伟思医疗科技股份有限公司 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会2024年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事肖俊方先生 和非独立董事陈莉莉女士组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具有会计专 业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人）， 公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会 换届选举工作。公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事 肖俊方先生和非独立董事许金国先生组成，其中独立董事占比为三分之二，并由 具有会计专业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体内容如下： ...