玲珑轮胎(601966) - 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会秘书工作细则（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香港联 合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《股票上市规则》《香港上市规则》及公司章程等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下合称 "证券交易所"）之间的指定联络人，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行 职责。 第二章 选 任 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3 ...