玲珑轮胎(601966) - 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则（草案）

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度股东会审议修订，于香港联合交 易所有限公司上市后适用） 第一条 宗旨 为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管 理试行办法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）和《山东玲珑轮胎股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关法律法 规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并 关注利益相关者的利益。 公司董事会可包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，并包括职工代 表 ...