玲珑轮胎(601966) - 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度股东会审议修订） 第一条 宗旨 为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《山东玲珑轮胎股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关法律法 规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并 关注利益相关者的利益。 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。董 事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举 产生。 公司董事会下设战略决策、审计 ...