中矿资源(002738) - 中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则

中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立规范有效地行使决策权，确保董事会的工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会，制定专门委员会工作制度并予以披露。专门委员会成员由不少于三 名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上 ...