亚辉龙(688575) - 2024年度独立董事述职报告（石春茂）

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时 了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 且至少 1 人为会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内， 公司独立董事成员包括石春茂先生、刘登明先生、李学金先生。其中，石春茂先 生为会计专业人士。 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会和 2 次股东大会。作为董事，本人按 时出席应出席的每次董事会、股东大会会议。在会议召开前，本人认真查阅会议 相关资料。在会议召 ...