中曼石油(603619) - 董事会审计委员会工作规则（2025年4月）

二〇二五年四月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司内部控制， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》以及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应为三名以上（含本数），为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数 ...