君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年4月修订）

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，对董事会负责，经股东 会决议批准后成立。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司 财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关 ...