一品红(300723) - 独立董事2024年度述职报告（陶剑虹-已离任）

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陶剑虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，博士学历， 现任广西柳药集团股份有限公司、科兴生物制药股份有限公司和广州市香雪制药 股份有限公司独立董事，历任一品红药业集团股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，本人出席董事会、列席股东大会的情况如下： | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 董事会 | 式参加董 | 董事会 | 会次数 | 大会次数 | | | 会次数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | | | | 陶剑虹 | 4 | 4 ...