一品红(300723) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

2025 年 4 月 24 日 一品红药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现任两名独立董事 胡咸华先生、张克坚先生以及 2024 年度在任现已离任的两名独立董事陶剑虹女 士、杨德明先生，公司于近日收到上述独立董事提交的《独立董事独立性自查情 况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，公司董事会就在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司报告期内任 职的独立董事张克坚、胡咸华、陶剑虹（已离任）、杨德明（已离任）均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 ...