一品红(300723) - 独立董事2024年度述职报告（张克坚）

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张克坚） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 7 月，公司召开第三届董事会二十四次会议、2024 年第二次临时股 东大会，选举本人担任公司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资 料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了应有 的作 ...