高澜股份(300499) - 对外信息报送和使用管理制度（2025年4月）

广州高澜节能技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为加强广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《中国证监会关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人 登记制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门、子公司，公司的董事、高级 管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易 价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"，是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事 ...