高澜股份(300499) - 董事会秘书工作细则（2025年4月）

广州高澜节能技术股份有限公司 第五条 董事会秘书的任职资格： (一) 具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业 知识； 第六条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： 第三章 主要职责 第四章 有关董事会和股东会事项 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议， 查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第一条 为了促进广州高澜节能技术股份有限公司（下称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）等国家法律法规及《广州高澜节能技术股份有限公 司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理或财务负责人 担任。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， ...