保龄宝(002286) - 独立董事年报工作制度（2025年4月）

保龄宝生物股份有限公司 独立董事年报工作制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，明确独立董事的职责，充分发挥 独立董事在年报信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会的相关规定， 结合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 每会计年度结束后公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，根据实际情况，公司安排独立董事 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相 关材料。 第五条 独立董事对公司年度报告签署书面确认意见，独立董事对年度报告 内容真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意 见，并予以披露。 第六条 在公司年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年报披露 前，严防泄露内幕消息、内幕交易等违法违规行为发生。 第七 ...