保龄宝(002286) - 独立董事工作制度（2025年4月）

保龄宝生物股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需公司股东会审议 通过后施行） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）的相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...