保龄宝(002286) - 外汇套期保值业务管理制度(2025年4月)

外汇套期保值业务管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范履行保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机 制，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规的规定和 《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易业务是指公司根据实际需要，在金融机 构办理的为规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务。交易品种包括远期结售 汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合工具。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的外汇套期保值交 易业务。未经公司同意，公司下属全资子公司、控股子公司不得操作该业务。同 时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 保龄宝生物股份有限公司 公司参股公司进行外汇套期保值交易业务，对公司业绩造 ...