保龄宝(002286) - 对外投资管理制度（2025年4月）

保龄宝生物股份有限公司 对外投资管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东会审议 通过后施行） 第一章 总则 第一条 为了加强保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《保龄宝生物股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人实 体或经济组织进行的以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一） 向其他企业或组织（含公司子公司）投资，包括单独设立或与他人共 同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二） 购买资产或出售资产， ...