腾达科技(001379) - 董事会议事规则（2025年4月）

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会的权限 | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | 4 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第七章 | 董事会秘书 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 12 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法 ...