腾达科技(001379) - 董事会秘书工作制度（2025年4月）

山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会秘书工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会秘书工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《山东腾 达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，作为公司与深圳 证券交易所之间的指定联络人。公司董秘办是董事会秘书负责管理的信息披露事 务部门。 ...