新洁能:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-055 无锡新洁能股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件或通讯的方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日 以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无 锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案： 1、审议通过《关于<无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。关联董事 叶鹏、王成宏、顾朋朋、朱久桃、杨卓依法回避表决。 本议案已经公司董事 ...