新洁能(605111) - 关联交易决策制度

无锡新洁能股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范无锡新洁能股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为，根 据《公司法》、《企业会计准则第36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》"的规定，特 制定本关联交易决策制度（以下称"本制度"）。 第一章 总则 第四条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵循： 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了 关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的 行为准则。 （一）任何人只能代表一方签署协议； （二）关联方不得以任何方式干预公司的决定。 第五条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。 （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）回避表决的原则，包括：享有公司股东会表决权的关联方，在股东会上回 避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事，应当 回避表决； （四）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第二章 关联方 ...