创新新材(600361) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-023 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日 在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 委托出席的董事人数为 0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为 4 人），本公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 ...