南方路机(603280) - 南方路机第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-015 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由 董事长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬 女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机 械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于<董事会审计委 ...