苑东生物(688513) - 苑东生物：第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-011 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董 事长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物 制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理袁明旭先生对公司 2024 年度经营情况、2025 年的经营计划等事 项向董事会做了汇报。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...