华电科工(601226) - 华电科工：第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-015 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"华电科工"或"公司"）第五届 董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产 业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名, 实际参加表决的董事 9 名（独立董事黄阳华先生因工作原因以通讯方式 进行表决，其余 8 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他 相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开 程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容 合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事 ...