容知日新(688768) - 容知日新第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-004 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《安徽容知日 新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了23项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2024 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记 载、 ...