亚辉龙(688575) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-024 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召 开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议 形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东 负责的精神，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作 出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作 ...