比依股份(603215) - 浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。2025 年 4 月 24 日，第 二届董事会第二十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议 的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-012 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年年度报告 及摘 ...