宏源药业(301246) - 董事会决议公告

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-012 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 12 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、卢世刚先生、邓支华先生通讯方式出席，公司监事、 高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关 规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...